het witwassen van geld. De daad wordt hier gebagatelliseerd. Vgl. dubieuze* transacties.
Een financiële instelling kan diensten met dergelijke kassen aan iedere cliënt aanbieden, mits maar wordt voldaan aan wettelijke voorschriften zoals die van de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993. Voorts geldt dat indien een transactie voldoet aan de indicatoren op grond van de Wet melding ongebruikelijke transacties deze transactie aan het Meldpunt moet worden gemeld.
Antwoord kamervragen nummerrekeningen niet-ingezetenen, Nieuwsbank-database van Nederlandstalige persberichten, 29-01-99
