Witwassen
Onder witwassen worden handelingen verstaan die tot doel hebben om geld dat geen legale oorsprong heeft te versluieren. Het gaat hier doorgaans om geld dat afkomstig is uit criminele activiteiten, zoals drugshandel, mensenhandel, diefstal en fraude. In het criminele circuit gaat er doorgaans veel geld rond dat is verkregen door het uitvoeren van il...