Econmische controledienst.
Economische controledienst, dienst van de Nederlandse belastingdienst die zich bezighoudt met het opsporen en bestrijden van financieel-economische fraude, sinds 1999 (officieel sinds 2000) samengegaan met de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en sindsdien FIOD-ECD genoemd.
Sinds 2010 is niet FIOD-ECD maar FIOD de officiële naam van de organisatie. Vanaf het moment van de fusie met de FIOD houdt de ECD zich niet meer bezig met fiscale aangelegenheden, die voorbestemd zijn voor de FIOD.
Voorbeelden:
Het bedrijfsleven is verplicht om verdachte transacties met geregistreerde stoffen te melden bij de ECD.
http://www.openbaarministerie.nl/
Tussen eind augustus vorig jaar en april 2000 heeft de ECD bekeken of de etiketten op het witgoed deugen. Dat blijkt vaak niet het geval. Vooral het etiket op wasmachines geeft veelal een te gunstig beeld van de energieprestaties.
De Telegraaf, 2000
De ECD vermoedt ook dat de oliemaatschappijen afspraken maken over kortingen op de inkoopprijs voor pomphouders, die te maken kregen met concurrentie van prijsbrekers.
http://www.motorbrandstoffen.nl/
De ECD verricht diverse taken, zoals het uitvoeren van informatieve onderzoeken, opsporingsonderzoeken (inclusief buitenlandse rechtshulpverzoeken), toezichtonderzoeken en het verzamelen van informatie. In 2000 zijn 2.822 onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van toezichthouders en 500 met een proces-verbaal.
http://www.belastingdienst.nl
Binnen de FIOD-ECD-organisatie richt de Economische controledienst (ECD) zich op de opsporing van niet-fiscale fraude.
http://www.belastingdienst.nl
De Nationale ombudsman nam met instemming kennis van het voornemen van de ECD en de Minister van Justitie om te komen tot schriftelijk vastgelegde richtlijnen en criteria voor de opsporing door de ECD.
http://www.ombudsman.nl/jaarverslag2001/jv2001.pdf, 2002
De verzekeraars zijn ook betrokken in de oprichting van regionale "expert-teams" die o.a. met de hulp van accountants tevens namaak en bankfraude moeten bestrijden, in een geest van opsporing maar ook van voorzorgsmaatregelen. Zo werd in de schoot van de Economische Controledienst (ECD) een "Assurantie Recherche Team" opgericht en krijgt de regio Oost-Nederland specifieke bevoegdheden inzake de bestrijding van verzekeringsfraude toegewezen.
http://www.bvvo.be/publication/Commande/cahier/prev_fraude_ass.pdf
De voorgenomen fusie van de Rijksdienst voor Vee en Vlees (RVV), delen van de Inspectie Gezondheidsbescherming (IGB), en van de Veterinaire Hoofdinspectie (VHI) wordt teruggedraaid. Ook de fusie tussen de Algemene Inspectiedienst (AID) en de Economische Controledienst (ECD) gaat niet door.
NRC, 1995
Functionarissen van de Haagse handelsonderneming Borsumij Wehry worden verdacht van handel met voorkennis in aandelen van Ehco KLM. De Economische Controledienst (ECD) heeft vanmorgen bevestigd dat ze een onderzoek instelt naar dit mogelijke misdrijf.
NRC, 1995
Enkele opsporingsautoriteiten, onder wie de voormalige directeur en de plaatsvervangend directeur van de ECD, [...] hadden overigens een scherp oog voor het feit dat 'zeker in politiekringen met lede ogen het bestaan en de groei van BOD's werd gadegeslagen. Het opereren van deze diensten zou een onbedoelde uitholling van de politiefunctie in gang gezet hebben, waarbij de politie zich terugtrok van die terreinen van de bijzondere wetgeving, waarop BOD's gingen functioneren'.
http://www.minjust.nl/b_organ/wodc/publicaties/overige/pdf/184-02-bunt.pdf, 2000
Wel worden diverse malen kleine assurantiebemiddelingsbedrijven genoemd vanwege hun kwetsbaarheid voor beïnvloeding van of overname door criminele groepen. De ECD wijst ook op deze kwetsbaarheid.
http://www.xs4all.nl/~respub/traa/b9_7_1.htm, 1995
