Wat is de betekenis van ongebruikelijke transactie?

(1939) (euf.) verdachte transactie. Dit kan slaan op geldverkeer, bijv. bij phishing*. • De verscheping van dit goud, dat een belangrijk deel is van de dekking van het Siameesche betaalmiddel,, wordt door de „Times” een ongebruikelijke transactie genoemd, terwijl de „Daily Express” vaneen mysterie spreekt. (De locomotie...

het witwassen van geld. De daad wordt hier gebagatelliseerd. Vgl. dubieuze* transacties. Een financiële instelling kan diensten met dergelijke kassen aan iedere cliënt aanbieden, mits maar wordt voldaan aan wettelijke voorschriften zoals die van de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993. Voorts geldt dat indien een transactie voldoet...