(1990) (ook: smurfing) (inf.) het witwassen van geld door de bedragen eenvoudig op te delen in kleinere bedragen die dan op afzonderlijke rekeningen worden overgemaakt of gestort of op verschillende werkdagen op dezelfde rekening; als tussenpersoon optreden in het zwartgeldcircuit.
• In landen waar grote transacties in contanten gemeld dienen te worden aan de autoriteiten, nemen witwassers hun toevlucht tot 'smurfing', het opsplitsen in kleinere bedragen die aan de controle ontsnappen. (de Volkskrant, 21/04/1990)
• De criminele witwassers hebben daarop de bedragen eenvoudig opgedeeld in kleinere bedragen (het zogenaamde smurfing), die op afzonderlijke rekeningen werden overgemaakt of gestort of op verschillende werkdagen op dezelfde rekening. Sinds 1987 is in de VS weliswaar smurfing strafbaar, maar dat neemt niet weg dat onlangs iemand werd gearresteerd die 91 verschillende rekeningen bij dezelfde bank had. (Eindhovens Dagblad, 25/02/1995)
• De wet MOT, die onder meer banken verplicht om ongebruikelijke transacties boven de twintigduizend gulden te melden, weten zij op geraffineerde wijze te ontduiken. Zo worden creditcards voor negentien mille per keer constant gevoed: het zogeheten smurfen. (Elsevier, 08/02/1997)
• Voor een particulier die slechts een enkele verdachte transactie pleegt, maakt de regiopolitie niet snel opsporingscapaciteit vrij. "Dat kan niet zolang er nog oude vrouwtjes op straat worden beroofd", zegt Janse. Maar een particulier die op grote schaal zwart geld in porties van minder dan 25.000 gulden aan het omwisselen is, het zogenoemde smurfen, daarvoor is de politie wel warm te maken. (NRC Handelsblad, 02/12/2000)
• De euroconversie in januari van dat jaar en de mogelijkheid die banken hun klanten de maanden erna boden om contante guldens om te wisselen, leidde tot extra meldingen. In die periode werd er ook veel ‘gesmurft’, zoals dat heet. Door verscheidene malen achter elkaar bedragen lager dan 10.000 euro te storten, hoopte menigeen melding te voorkomen. Maar zulk gedrag kan bij bankmedewerkers in de gaten lopen. (Elsevier, 28/06/2003)
• Smurfen, politie, geld in etappes vervoeren of overmaken om meldregels te ontduiken. (Crimineel ABC in Elsevier, 24/04/2021)
